由于对特朗普集团的洗钱担忧，Capital One Financial于2021年关闭了300多个银行账户，这家美国银行在周五为其反洗钱的决定辩护，以反对一项有关非法取消银行服务的诉讼。该披露标志着首次有银行正式将洗钱问题与美国总统唐纳德·特朗普的家族企业联系起来。Capital One试图通过质疑特朗普集团非法取消银行服务（或因宗教或政治原因拒绝服务）的说法来驳回此案。特朗普集团和Capital One没有立即回复置评请求。更多内容请阅读美国法官无效特朗普与IRS达成的18亿美元“不当”和解。Capital One从未指控特朗普集团涉及非法洗钱。但是，周五的文件指出，“文件和原告自己的指控清楚表明，Capital One因反洗钱（‘AML’）原因关闭了原告的账户。这些关闭是Capital One的反洗钱团队经过数月分析和仔细审查后的结果，符合银行政策和监管指引。”Capital One于2021年3月通知计划关闭300多个特朗普关联银行账户。特朗普集团和特朗普总统之子埃里克·特朗普在2025年3月向佛罗里达联邦法院提起诉讼，声称账户因Capital One的“觉醒”信念及其希望从2021年1月6日美国国会骚乱后的政治情绪中获益而被关闭。特朗普对大型银行施加压力。迈阿密联邦法院驳回了Capital One案件中的两项投诉，但每次都给予原告提交修订投诉的机会。Capital One表示，最新版本（于7月提交）“存在与其前两个起诉书相同的基本缺陷”。Capital One在周五的文件中表示，特朗普集团关于政治前提的指控是“误导性的”，并“基于从提交给法庭的文件的完整上下文中挑选出的引述”。“Capital One识别出的交易模式是联邦银行指引中标记的活动类型之一，”文件中写道。自特朗普第二任期开始以来，他的政府对一些大型银行施加压力，回响保守派对这些机构故意针对政治右派的投诉。“特朗普正在收紧对美国经济政策和机构的控制。”为了显示来自YouTube的内容，您必须启用广告跟踪和受众测量。您的一个浏览器扩展似乎阻止了视频播放器的加载。要观看此内容，您可能需要在该网站上禁用它。封面图片：2025年8月的唐纳德·特朗普© FRANCE 24 01:28特朗普在2025年8月签署了一项行政命令，禁止歧视性取消银行服务。今年1月，特朗普以相同理由对摩根大通提起诉讼，强调华尔街在总统第二任期内面临复杂的政策环境。更多内容请阅读特朗普起诉摩根大通，首席执行官戴蒙，声称因政治原因被“取消银行服务”。观看更多内容：德意志银行在国会骚乱后 reportedly cut Trump ties。2019年，在他的第一任期中，特朗普对Capital One和德意志银行提起诉讼，试图阻止它们与国会分享财务记录，作为民主党立法者主导的调查的一部分。德意志银行的反洗钱专业人员据说标记了一组交易，但高管们对此置之不理；德意志银行当时否认了该报告。（FRANCE 24与路透社）