9分钟前 丹尼尔·托马斯 商业记者 雅克·席尔瓦/NurPhoto通过盖蒂图片社 Wise表示去年拥有1900万客户 英国汇款公司Wise因涉嫌有犯罪分子利用其账户进行洗钱而受到调查，比利时检察官向法国媒体表示。 Wise表示正在与布鲁塞尔检察官办公室合作，但“至今尚未与我们分享任何具体发现”。 比利时检察官告诉法新社，这项集中于Wise在欧洲业务而非其英国业务的调查正在“接近尾声”。 在调查结果确认之前，调查新闻协会（TBIJ）曾报道该公司的平台涉嫌涉及约5亿欧元（4.32亿英镑）价值的可疑交易，遍及30个欧洲国家。 在消息公布后，该公司在伦敦和美国上市的股票大幅下跌17.5%。 布鲁塞尔检察官办公室的发言人告诉法新社，调查“现在已处于高级阶段”。 “调查结果主要涉及Wise账户用于犯罪目的，表明在反洗钱立法方面不合规，特别是由于未能识别客户及其活动，”发言人补充道。 Wise在一份声明中表示，它正在与布鲁塞尔检察官“合作，回应关于我们业务的询问，正如我们与监管机构和执法机关的日常做法”。 “至今尚未与我们分享任何具体发现。因此，对任何指控进行评论将是推测性的，”该公司表示。 它称，执法机构的信息请求“是操作的正常部分，本身并不表明不符合反洗钱要求或任何不当行为”。 Wise成立于2011年，总部位于伦敦，以促进跨境汇款而闻名，全球拥有超过1900万客户。 Wise表示，它每天处理约470万笔交易。 它在美国和英国双重上市，最近将主要股票市场上市位置转移到了美国纳斯达克指数。 其欧洲业务设在比利时，从那里为全欧洲和欧盟提供服务。 Wise的反洗钱（AML）控制在过去曾受到审查。 2024年，《金融时报》报道该公司在比利时国家银行发现其缺乏成千上万客户的地址证明后，被要求改善其流程。 Wise还因反洗钱合规违规于去年被六个美国州罚款420万美元（310万英镑），以及在2022年被阿布扎比金融服务监管机构罚款36万美元。 在每种情况下，Wise表示已后续解决了监管机构的担忧。 周一，该公司表示，像所有金融机构一样，它面临“愈发复杂的恶意行为者试图利用我们平台的现实”。 它表示非常重视金融犯罪，全球约三分之一的员工致力于保护客户。