财政部对美国银行罚款超过12亿美元。Nicolò Campo/LightRocket 通过Getty Images报道美国财政部表示，正在对美国银行处以超过12亿美元的罚款。财政部在周二的新闻稿中表示，这家美国第二大银行未能向金融犯罪执法网络报告超过50亿美元的可疑交易。这些交易包括与中国洗钱网络相关的交易，且发生在美国西南边界。财政部还补充称，该银行还违反了多个制裁项目，“包括对伊朗、俄罗斯、毒品和全球恐怖主义的制裁。”财政部没有提供这些失误发生的具体时间。新闻稿中表示，这一罚款是其历史上第三大罚款。“当一家如此规模的银行未能履行其反洗钱和制裁义务时，后果超出了其自身的范围，暴露整个美国金融系统面临重大非法金融风险，”财政部长斯科特·贝森特在声明中表示。他补充道：“今天的行动传达了一个明确的信息，即即使是最大的金融机构也不能凌驾于法律之上。”财政部表示，该银行缺乏能够监控可疑活动的受过培训的员工。除了罚款外，财政部还要求该银行与第三方合作，识别和报告以前未被发现的可疑交易，并进行独立审查其可疑活动的识别。美国银行的一位发言人在声明中表示，他们正在与监管机构合作处理此事。“我们已投资数十亿美元于技术，且派出了数千名员工来打击金融犯罪，我们的团队在努力完成监管机构要求解决的问题方面已经取得了很大进展并承诺完成。”美国银行的发言人还表示，这笔罚款将影响该银行即将公布的第三季度收益，“预计每股净收益将受到大约17美分的影响。”财政部的代表没有回应《商业内幕》关于此事的评论请求。