一个假装成警察的团伙欺诈八名受害者，窃取超过400万英镑的加密货币，因其奢华生活方式而被判入狱，包括度假和劳力士手表。这些男子打电话给受害者，声称是来自警察，并告知他们的加密货币处于风险中。随后，他们说服受害者提供账户详细信息或将资金转移到受害者认为是安全的账户中。事实上，该团伙设计了看似可信的警察网站，受害者的加密货币立即被盗取，并通过复杂的金融网络洗钱。这三名男子利用所盗资金过着奢华的生活——买车、名牌衣物和劳力士手表，还去奢华度假，尽管其中一名男子的年收入只有444英镑。该犯罪行为在2025年1月受害者出面报告诈骗后被揭露。该团伙于2023年7月16日在南华克皇家法院被判刑。安东尼·艾肯韦（伦敦警察局）安东尼·艾肯韦，29岁，住在东泰尔伯里的巴塔巷，被判处六年有期徒刑，因阴谋实施诈骗和洗钱罪并罚同时执行。哈姆扎·巴希尔，23岁，住在温布尔登的贝弗利路，被判处三年九个月有期徒刑，因阴谋实施诈骗和三年洗钱罪并罚同时执行。哈姆扎·巴希尔（伦敦警察局）凯文·诺瓦马，25岁，住在沃特福德的克拉伦登路，被判处六年有期徒刑，因阴谋实施诈骗和五年洗钱罪并罚同时执行。去年11月20日，警方在伦敦和艾塞克斯的七个地址执行协调逮捕令，逮捕了该团伙的所有三名成员，并没收了许多数字设备，包括40部手机、奢侈品和加密货币资产。凯文·诺瓦马（伦敦警察局）警方随后追回了大约100万英镑与受害者资金直接相关的资金，而对手机和电脑的法医检查发现了大量的阴谋证据。他们在次日，即11月21日被起诉，自此一直被拘留。安东尼·艾肯韦和凯文·诺瓦马在四月份对阴谋诈骗及洗钱罪，包括四项转换犯罪财产罪，表示认罪。团伙利用这笔钱过着奢华的生活（伦敦警察局）哈姆扎·巴希尔最初否认参与并接受审判，随后在第八天的庭审中在面对大量证据后改口认罪。他被定罪为实施诈骗阴谋和转换犯罪财产。调查揭露了与被告申报收入完全不一致的生活方式。警方发现与安东尼·艾肯韦控制的钱包相关的加密货币超过100万英镑。其他发现的支出例子包括用加密货币购买的一辆价值近6万英镑的汽车、在迪拜安全存储箱中持有的约50万英镑现金，以及前往泰国、日本、巴黎、米科诺斯、马尔代夫和塞舌尔等地的度假。警方找到的财务记录显示与犯罪相关的加密货币经常转换成支付卡。尽管他们的收入几乎没有得到验证，除了保险外，被告们还定期前往哈罗德、爱马仕和路易威登等名牌商店购物，并享受酒店、餐厅和其他生活开支。警方在搜查中收回的奢侈品估计价值超过2.6万英镑。团伙将资金用于购买奢侈手表（伦敦警察局）。调查人员通过识别从包含被盗加密货币的钱包转移至与凯文·诺瓦马奢侈司机和运输业务相关的银行账户的款项，追踪到犯罪收益。大都会警察局继续与英国和国际合作伙伴合作，识别与该阴谋相关的进一步个体，并追求为受害者利益恢复犯罪资产。来自大都会警察局加密货币团队的探长杰夫·多诺霍说：“这是一项非常复杂的调查，针对一群冷酷的操控者，他们通过假装是警察来利用受害者的信任，并利用他人的资金来资助他们奢华的生活方式。“大都会警察局的加密货币团队不遗余力地追踪数百万英镑，结合各种调查技术，拆解这个重要的犯罪网络。“罪犯应该没有任何幻想——执法与技术一起不断演变。“我们有能力追踪并没收高价值资产，我们将竭尽全力识别那些对于这些诈骗犯罪负责的人，并将他们绳之以法。”