为什么一名被判刑3300万英镑的税务欺诈犯在迪拜过得如此奢华 图片来源, HMRC 图片说明, 阿里夫·帕特尔，他是一个庞大增值税旋转欺诈的策划者，仍然在逃跑 中，Ben Robinson和Alys Harte的报道 自4号文件调查 伦敦的一名法官形容他为“令人叹为观止的傲慢”和“完全不诚实”的人，仍然在迪拜逃避法律制裁，之前他盗取了超过3300万英镑的公共资金。阿里夫·帕特尔，来自兰开夏的普雷斯顿，在经过一项复杂的调查后被曝光，该调查持续了多年，由英国皇家税务与海关总署（HMRC）主导，揭示他试图盗取多达9000万英镑。帕特尔于2011年逃离英国，至今未归，最终在缺席中被定罪，并于2023年被判处20年监禁。BBC的4号文件调查一直在追踪这名盗取我们所有人资金的人——而他似乎成功逃脱了。 “阿尔·卡彭是被税务部门绳之以法。这是同样的情况，20年也算是一个令人满意的结果，”大型税务欺诈的资深调查员罗德·斯通谈到帕特尔的定罪和监禁时表示。帕特尔量刑听证会上的法官形容他是一个“兄弟般有组织犯罪团伙”的首领，和他的兄弟穆纳夫与法伊萨尔是一伙“真正的高级罪犯”。 阿里夫·帕特尔没有服刑一天，这显然让斯通感到不满。对他和其他参与让帕特尔落入法律制裁的数十人来说，他们仍然强烈感到司法公正只是在纸面上得到了体现。 图片说明, 前HMRC助理主任罗德·斯通专注于欺诈和有组织犯罪的侦查 在千年初期，阿里夫·帕特尔似乎是一位蒸蒸日上的商人。他的公司Faisaltex，总部位于他的家乡普雷斯顿，以制造袜子和睡衣等纺织品而闻名，向零售商供应。帕特尔在《星期日泰晤士报》富豪榜上是常客，进入榜单时其财富在2006年被估计为1亿零500万英镑。他还在城市及其他地方大量投资房地产。2007年，他的青少年儿子买入了普雷斯顿北端足球俱乐部的少数股份。甚至还计划在市中心建一座价值1亿英镑的19层摩天大楼，里面有植物园和餐厅。然而，在华丽的外表背后，发生了完全不同的事情。在2000年代初，组织犯罪团伙开始通过被称为“旋转欺诈”的方式对税务系统进行大规模攻击。通过创造虚假的商业交易链，盗取HMRC的增值税退款。商品在不同的公司之间进出，甚至跨国移动，以产生虚假的税款退款。这种商品的同一装运通常反复移动，因此得到“旋转欺诈”的名称。这种类型的欺诈每年给纳税人造成数十亿英镑的损失，像斯通这样的专家则处于反击的前线。这就是帕特尔的纺织帝国引起他关注的原因。“当我们开始调查他们时，确实发现了一些非常奇怪的货物装运——一整集装箱的帽子运往瑞士看起来很奇怪，因为这些实际上是瑞士帽”，他说。 图片来源, HMRC 图片说明, 如果这些是假货，团伙出售的假衣物将价值高达5000万英镑 大多数旋转欺诈犯交易的都是价值高、交易量大的物品，比如手机或计算机芯片，调查员们对此高度关注。但帕特尔的企业主要涉及纺织品，使得这种欺诈更难以察觉。调查团队发现帕特尔成功盗取超过3300万英镑的纳税人的钱，直到HMRC察觉到他在做什么。总共，他试图盗取超过9000万英镑的公共资金，其余的款项被停止。调查团队花费数年时间梳理庞大的交易链，直到他们准备采取行动。帕特尔被控以多项罪名，包括阴谋欺骗税务部门、洗钱、虚假会计和销售假冒商品。但当他在2011年出现在博尔顿刑事法庭时，帕特尔请求法官允许他以保释身份前往迪拜。法官同意了这个请求，帕特尔离开了英国，未曾返回。在迪拜，他加入了他的兄弟穆纳夫和法伊萨尔，他们在被指控参与这个阴谋之前已经离开了国家。在接下来的三年里，帕特尔的团伙中有24名成员被定罪。他们的监禁总时长超过116年。 图片来源, HMRC 图片说明, 法官命令拍卖帕特尔的法拉利超级美洲车 试图将阿里夫·帕特尔引渡回英国的努力失败，他仍然在迪拜过着自由的生活。BBC了解到他积极寻求与英国当局达成协议，以解决对他的案件。“在我看来，他觉得自己高于正义，”另一位前HMRC调查员格雷厄姆·霍尼表示。