2026年6月12日 — 下午4:56 一家线上交易公司因欺诈数千名客户而被联邦法院处以3亿澳元罚款——这是澳大利亚证券投资委员会（ASIC）提起的任何案件中的创纪录罚款。前英超球队谢菲联的赞助商Union Standard International Group因其被指控的系统性失误而于周四收到了这笔巨额罚款，此案从2020年开始持续到现在。澳大利亚交易公司Union Standard，或简称USGFX，曾是英格兰足球俱乐部谢菲联的赞助商。正如本报之前报道的，Union Standard（也称为USGFX）欺骗了澳大利亚和中国的投资者，在多年的时间里让他们投入高达3亿澳元于高度复杂的金融衍生品中。当这一计划在2018年崩溃时，数千万客户的资金从USG的银行账户中被转移至一个位于瓦努阿图的公司，之后完全消失。USGFX类似于管理公司，而客户使用的官方交易平台名为TradeFred和EuropeFX。EuropeFX是南悉尼兔子队的官方外汇交易伙伴，直到2019年。USGFX的附属公司销售被业内称为“差价合约”的金融产品。这些产品允许客户在特定的时间段内对不同投资的价格变动进行赌博，例如赌金价在24小时内将上涨或下跌多少。联邦法院曾将这些产品称为“金融海洛因”。ASIC指控USGFX及其关联公司并未运营一个公平的平台，而是设计了一个计划，以确保95%到99%的客户不仅损失了投资，甚至还欠经纪人数千美元。法官迈克尔·威根描述该案为法院见过的最严重案子之一。他表示：“在这个案子中，我很难想象还有比这更严重的违法行为。依我看，该案的所有相关情况都表明这是一起值得在最大处罚范围内施加最强威慑的案件。”威根法官于周四对该集团处以1.31亿澳元的罚款。威根指出：“EuropeFX的违法行为无疑是极度恶劣、故意和公然的。通过其行为，EuropeFX系统性地剥削了许多脆弱、经济上天真和容易受骗的客户，以谋取自身的经济利益。”USGFX曾在悉尼金融区的马丁广场附近的办公室运营了多年，并被视为一家成功的企业，从澳大利亚和亚洲的客户那里获得了可观的资金。但并非一路顺风。2017年，USGFX在中国的客户曾在该集团位于上海的办公室内挟持员工，要求还款，直到警方介入。在事件发生后，中国请求澳大利亚协助停止这一影响超过1万人的骗局。本报在2019年和2020年的调查发现，一群澳大利亚的“中介”——都是高度合格的金融服务专业人士——协助USG、TradeFred和EuropeFX建立其呼叫中心、网站和支付平台，以引导投资者进入高风险计划。这些中介还帮助USG获得了一个金融服务许可证，使其能够出售高风险的差价合约。尽管表面上USG、TradeFred和EuropeFX是澳大利亚公司，但其所有权追溯到台湾，并通过被怀疑不存在或是“出租”董事的人控制的多家公司连接到美国。这包括一名将其住宅地址登记为位于缅甸一个战乱地区商店上方公寓的男子，且从未回应过法院或监管机构的任何询问。法庭还听说，该计划很可能由一位神秘的领导人负责，偶尔被称为Queena Lee，尽管当局从未找到她。除了创纪录的罚款，该案还是ASIC首次针对一家澳大利亚公司因违反其他国家法律提起的案件之一。该案件的一项关键点是USG继续向居住在中国的人销售其产品，而在中国这些产品是完全非法的。ASIC主席莎拉·库尔特表示，这些处罚是与ASIC事务相关的最高罚款，并表示此结果将发送强烈的威慑信息。“Union Standard、EuropeFX和TradeFred的商业模型故意针对缺乏经验和脆弱的人，使用激进的销售策略迫使他们交易高风险的[差价合约]产品。”命令将在七月份前暂停，以便被告有机会对创纪录罚款提出上诉。专家提示...