一名被指控为中国代理的加利福尼亚房地产经纪人与一涉嫌利用强迫劳动从事针对美国人的数十亿美元诈骗的柬埔寨犯罪组织有关联，CBS新闻的调查显示。上周，FBI指控爱尔文房地产经纪人Wanying "Heather" Zhang，34岁，作为未注册的外国代理人进行活动，因她被指控在2025年于西雅图监视台湾总统之子。她的旅行伴侣被CBS新闻确认是54岁的Fatai Miao。据几份CBS新闻审查过的联邦法院文件显示，Zhang和Miao与涉及庞大犯罪企业的个人有联系。这些联系提供了关于一名联邦特工所称在美从事中国政府情报工作的女性的多面交易的罕见一瞥。在加利福尼亚期间，Zhang似乎常出入富裕圈子，曾在中国社交媒体平台小红书上与布加迪跑车合影。她表示那辆车属于她的朋友。该车的所有者是被司法部描述为一涉嫌数十亿美元诈骗组织的“执行者”的男子。Zhang在社交媒体上分享过一张她坐在Prince Group涉嫌“执行者”陈索克利的车上的照片。美国政府声称国际集团Prince Group进行至少150亿美元的网络诈骗，目标是美国人，使用至少10个涉嫌在柬埔寨的强迫劳动营的工人。Zhang与Miao还建立了长达数年的关系，Miao是位于爱尔文星际街五卧室住宅的Yuanjin Development & Construction LLC的注册代理人和组织者。Miao是一名建筑企业家，在爱尔文这栋450万美元的郊区房屋注册了一家企业，检察官声称该房屋也被用作一涉嫌中国洗钱组织的“藏匿屋”。据2023年提交的刑事投诉，该行动涉嫌与锡那罗亚贩毒集团协作。Miao没有在该投诉中被控或被提到。药品执法署的特遣部队工作人员史蒂文·冈萨雷斯追踪到一名涉嫌“大型洗钱组织”的成员在2023年3月1日在该住宅投放一个“红色、中等大小的加重手提袋”，根据刑事投诉中的宣誓书。“根据我的训练和经验，我对这一调查的了解，以及与有洗钱技巧经验的特工的交流，我相信[那个人]刚刚取走并投递了一笔来自非法活动的美国货币，”DEA特工在2023年5月的投诉中写道。该事件是DEA对洛杉矶和橙县多个藏匿屋所进行的几次手提袋投递中的一次。根据DEA的说法，一名在贩毒集团洗钱案中的被告在自动取款机存入涉嫌贩毒的现金。Miao没有被控任何罪行。检察官表示，就在联邦调查局在爱尔文执行搜查令突击他的家几天前，他上个月购票单程飞往中国。司法部指控该犯罪团伙经营未获许可的货币兑换以为锡那罗亚贩毒集团洗钱数百万美元。联邦检察官在张的第二次庭审上声称，她也在经营一项“未获许可的货币兑换”业务，利润19万美元被转入她的中国银行账户——尽管政府在法庭上或针对张的任何公开档案中没有提到涉嫌毒品集团的事情。针对该组织24名成员的单独起诉书于2024年4月提交，包括联邦执法时显示的美钞堆和装满可卡因和冰毒的卡车的照片。顶部：特工表示他们在2021年1月扣押了这袋现金。底部：DEA特工表示他们在一次突击中查获了超过110磅的含可卡因的毒品，作为调查的一部分。该组织成员有绰号，包括“海洋”、“蝙蝠侠”和“P医生”。该组织的一个涉嫌领导者于2023年5月12日被捕，他告诉DEA特工他有10到20人组成的团队，且“他出售的大部分资金来自诈骗计划，”特工在宣誓书中写道。“他后来承认他在2020年曾利用毒品收入，但表示那太‘可怕’，因为如果任何资金丢失将会遭受‘墨西哥人’的后果，”特工写道。调查国际诈骗活动Miao在元金开发公司（Yuanjin Development）的商业伙伴程张，也是被称为Prince Group的柬埔寨组织的所谓“执行者”的商业伙伴，该组织被美国检察官指控利用强迫劳动通过诈骗窃取数十亿美元并洗钱。