2026年6月12日——下午4:56一家在线交易公司因欺诈数千名客户而被联邦法院处以3亿澳元的罚款——这是澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提起的任何案件的创纪录罚款。曾赞助过英超球队谢菲联的联邦标准国际集团因其被指控的系统性失职而在周四收到了这笔巨额罚款，此案始于2020年，经过长期审理。澳大利亚的交易公司联邦标准，或称USGFX，曾是英格兰足球俱乐部谢菲联的赞助商。根据本报之前的报道，联邦标准，也称USGFX，曾诱骗澳大利亚和中国的投资者在数年内投入高达3亿澳元于高度复杂的金融衍生品中。当这一计划在2018年崩溃时，数千万的客户资金从USG的银行账户中被提取，并转移到一个位于瓦努阿图的公司，然后完全消失。USGFX的运作如同一家管理公司，而客户使用的官方交易平台则称为TradeFred和EuropeFX。欧洲外汇交易平台在2019年前是南悉尼兔子队的官方外汇交易伙伴。USGFX的附属公司销售的金融产品在行业内被称为“差价合约”。这些产品允许客户在特定时间范围内对不同投资的价格波动进行赌博，例如下注黄金价格在24小时内将如何上涨或下跌。该产品此前被联邦法院称为“金融海洛因”。ASIC声称，USGFX及其关联公司设计了该计划，以确保95%至99%的客户不仅失去资金，甚至还欠经纪人数千澳元。法官迈克尔·维格尼形容这个案件是法院见过的最糟糕的案件之一。他说：“我发现很难想象在这种情况下会有更严重的违规行为。在我看来，本案的所有相关情况都表明，这个案件值得在最大罚款内施以最强烈的威慑。”维格尼法官周四判处该集团1.31亿澳元的罚款。维格尼指出：“欧洲外汇的违规行为无疑是恶劣、故意和公然的。通过其行为，欧洲外汇系统性地剥削了许多脆弱的、金融上天真的和轻信的客户，以获得其自身的财务利益。”USGFX在悉尼金融区的马丁广场的办公室运营了几年，被视为一家成功的企业，从澳大利亚和亚洲的客户手中吸引了大量的客户资金。但这并不总是一帆风顺。2017年，USGFX在中国的客户挟持了位于上海的办公室的员工，要求还款，直到警察介入。事件发生后，中国请求澳大利亚协助停止该计划，该计划影响了超过1万人。本报记者在2019年和2020年的调查发现，一群澳大利亚“修理工”——所有都是高素质的金融服务专业人士——帮助USG、TradeFred和欧洲外汇建立其呼叫中心、网站和支付平台，将投资者引入高风险计划。这些修理工还帮助USG获得了一项金融服务许可证，使其能够销售高风险的差价合约。虽然在表面上USG、TradeFred和欧洲外汇都是澳大利亚的，但是所有权却通过一些被怀疑不存在或是被雇来担任董事的人控制的多家公司与台湾和美国相连。这包括一名男子，他的家庭住址是缅甸一个战争破败地区商店上方的公寓，并且从未回复过法院或监管机构的任何询问。法庭还听到，这一计划很可能由一位神秘的领导人运营，有时被称为奎娜·李，尽管当局从未能够找到她。除了创纪录的罚款，这个案件还是ASIC首次对澳大利亚公司提起违反其他国家法律的案件。案件的一个关键环节是USG继续向中国境内的人出售其产品，而在中国这完全是非法的。ASIC主席莎拉·库特表示，这些罚款是与ASIC事务相关的最高罚款，并表示这一结果将向社会传达强烈的威慑信息。“联邦标准、欧洲外汇和TradeFred的商业模式故意以激进的销售手法针对没有经验和脆弱的人，迫使他们交易高风险的差价合约产品。”这些命令将在七月份之前暂停，以便被告有机会对创纪录的罚款提出上诉。