三年前，温哥华警方逮捕了一名男子，因为他被看到使用多张银行卡在ATM机上提款。搜查显示他携带66张银行卡和39200美元现金。2023年3月的这一奇怪发现，在RCMP网络犯罪调查员的宣誓证词中被描述，掀起了一系列事件，导致对全国非法在线销售大麻和迷幻蘑菇的多年调查。RCMP在加拿大反洗钱监管单位FINTRAC的帮助下，解开了一张被指控用以收集、转移和伪装资金的编号公司和银行账户的网络。尽管不列颠哥伦比亚省政府的民事没收主任在一项诉讼中指称网站背后有一个“犯罪组织”，但案件中没有任何被指控者面临刑事指控，调查人员所针对的网站仍在网上提供各种大麻和迷幻药物产品。该主任于2026年3月提起诉讼，寻求从涉嫌受款账户持有人那里没收资金。根据罗宾·克里奇利警官在支持诉讼的宣誓书中，三名账户持有人被控“直接参与”洗钱活动。经过多年调查，在不列颠哥伦比亚省发现了大量毒品和150万美元现金。克里奇利描述了来自网站买家的资金是如何经过多级流程转移的，从电子汇款（EMT）开始。“一旦客户在线选择并购买了非法产品，他们会收到一封电子邮件，以便在收到非法产品之前发送EMT，”克里奇利说。“接收EMT的控制者可以选择哪个银行账户接收资金，通常是转入各种联邦注册公司的账户，再转入个人银行账户。”这三名账户持有人——已婚夫妇詹姆斯·谢尔巴克和罗萨·莫哈马迪，以及诺亚·伊夫斯——被政府控告在2024年11月至2026年1月之间，利用“成千上万”的电子资金转移将超过150万美元的非法销售收益转移至数十个账户。观看 | 加拿大人在刑事调查中被捕：在FBI-RCMP刑事调查中，24人被捕，其中包括加拿大人。这项针对有组织犯罪的跨境打击行动中，涉及三大帮派的多人被起诉，其中包括比什诺伊帮派的头目。比什诺伊帮派的监禁头目是现在在美国被控下令暗杀三年前在不列颠哥伦比亚省的一名著名锡克教分裂主义者的两名男子之一。作为针对印度有组织犯罪集团的多年调查的一部分，加拿大有三人被捕，据信在美国、加拿大和欧洲进行拘捕。谢尔巴克和莫哈马迪对诉讼进行了回应，否认这些资金来自非法活动，莫哈马迪在接到电话时挂断。声称是音响工程师的23岁伊夫斯未回复电子邮件和语音邮件。不列颠哥伦比亚省公共安全部表示，重要的是要记住，民事没收并不是刑事起诉。“该索赔针对被指称与非法活动有关的财产——并不对任何个人提出指控或定罪，也不要求提出或成功进行刑事指控，”该部门在一份声明中表示，并补充说，提到“犯罪组织”的内容必须以民事标准进行证明，而不是超出合理怀疑的刑事标准。附在克里奇利宣誓书后的警方监视记录显示，一组警察在2025年1月30日早上5点之前开始了一项为期两天的行动，跟踪伊夫斯在温哥华的行踪。RCMP表示他们已破获“加拿大最大的、最复杂的药物超级实验室”。记录显示，跟踪的警员观察到伊夫斯访问了多个银行的ATM，包括皇家银行（RBC）、CIBC分行和TD银行，所有这些都位于弗雷泽街的几个街区内；东49街的斯高帝银行（Scotiabank），以及金斯韦的另一家皇家银行，然后前往不列颠哥伦比亚省本拿比市的一处住宅。警员们第二天继续跟踪他，观察到他在五家不同的银行的ATM上取款。警方提交给诉讼的“任务报告”文件显示，省社区安全单位的警员——该单位对非法大麻经营进行执法——在2025年7月对本拿比罗伊街的一处仓库单元进行了检查，作为调查的一部分。报告称，从该单元中查获超过200公斤的干大麻，此外还发现提取物和迷幻药产品，以及运输和包装材料。“尽管仓库缺乏与合法专业配送中心一致的组织，但该建筑显然在用于商业大麻分销，”任务报告中写道。