跳到内容 新闻档案 经济 能源 石油与天然气 可再生能源 电动车 矿业 商品 农业 房地产 抵押贷款 抵押贷款利率 金融 银行 保险 金融科技 加密货币 工作 财富 智慧投资 财富管理 投资者 个人理财 家庭理财 退休 税务 高净值 FP评论 执行女性 Puzzmo 通讯 财务时报 商业基础 更多 创新 信息技术 FP500 播客 小企业 真实故事 尾声 商城 金融邮报商店 讣告 发布公告 广告 与我们合作 广告解决方案 Postmedia广告经理 赞助请求 分类广告 发布分类广告 工作 配置文件设置 我的订阅 保存的文章 我的优惠 通讯 客户服务 常见问题 新闻 经济 能源 矿业 房地产 金融 工作 财富 投资者 FP评论 执行女性 Puzzmo 通讯 财务时报 商业基础 首页 商业新闻稿 PMN新闻稿 美国联邦调查局在对1340亿美元犯罪市场和洗钱行动Huione的打击中使用了Elliptic情报 文章作者：您可以通过在此注册免费保存此文章。或者登录如果您有账户。 华盛顿 — 全球数字资产决策领导者Elliptic今天宣布，其情报被联邦调查局用于今日针对Huione集团运营者的行动。司法部宣布扣押了一个由Huione集团的子公司使用的云计算账户，Huione集团是一家总部位于柬埔寨的企业集团。立即订阅以阅读您所在城市和整个加拿大的最新消息。来自Barbara Shecter、Joe O'Connor、Gabriel Friedman等人的独家文章。来自世界领先的全球商业出版物《财务时报》的每日内容。无限在线访问，以一个账户阅读《金融邮报》、《国家邮报》和加拿大全国15个新闻网站的文章。《国家邮报》电子版，是印刷版的电子复制品，可以在任何设备上查看、分享和评论。每日难题，包括《纽约时报》填字游戏。立即订阅以阅读您所在城市和整个加拿大的最新消息。来自Barbara Shecter、Joe O'Connor、Gabriel Friedman等人的独家文章。来自世界领先的全球商业出版物《财务时报》的每日内容。无限在线访问，以一个账户阅读《金融邮报》、《国家邮报》和加拿大全国15个新闻网站的文章。《国家邮报》电子版，是印刷版的电子复制品，可以在任何设备上查看、分享和评论。每日难题，包括《纽约时报》填字游戏。创建一个账户或登录以继续您的阅读体验。通过一个账户访问来自加拿大各地的文章。分享您的想法，并在评论中加入讨论。享受每月额外的文章。从您喜欢的作者那里获取电子邮件更新。创建一个账户或登录以继续您的阅读体验。通过一个账户访问来自加拿大各地的文章。分享您的想法，并在评论中加入讨论。享受每月额外的文章。从您喜欢的作者那里获取电子邮件更新。登录或创建账户 或者 首次曝光于Elliptic在2024年7月，Huione Guarantee是一个基于Telegram的市场，服务于东南亚的在线欺诈者。商家出售洗钱服务，盗取的个人数据，网站及其他实施所谓“猪肉屠宰”骗局和其他在线欺诈所需的商品和服务。在Huione被迫下线时，它已经获得了超过310亿美元的加密资产交易，使其成为有记录以来最大的非法在线市场，比Silk Road和AlphaBay的总和大了超过25倍。Huione集团的支付部门Huione Pay也被指控参与在线诈骗收益的洗钱。Huione Pay在其运营期间收到了至少1030亿美元的加密资产支付，并在柬埔寨开设了实体 outlets。获取最新头条，突发新闻和专栏。通过注册，您同意接收Postmedia Network Inc.的上述通讯。欢迎电子邮件正在发送中。如果您没有看到它，请检查您的垃圾邮件文件夹。《头条新闻》的下一期将很快送达您的收件箱。我们在您注册时遇到问题。请再试一次。此次FBI行动是针对在线欺诈基础设施和中国洗钱组织的一系列执法成果中的最新一次，这一切都基于Elliptic的情报。此外，这项情报还促成了Telegram于2025年5月关闭Huione Guarantee，美国财政部将Huione集团指定为主要洗钱关切，以及英国对Xinbi的制裁。Elliptic首席执行官Simone Maini表示：“Huione是世界上最大的非法市场。Elliptic的数据使该市场变得可见。追踪其背后的庞大网络需要多年的情报工作。这个时刻展示了公众和私营部门之间的合作所能取得的成就。