参议院民主党的报告指出，大型美国银行多年来对杰弗里·爱泼斯坦进行的可疑资金转移表示担忧。但在大多数情况下，这些担忧没有被报告，直到爱泼斯坦因性交易指控被逮捕。马丁·比罗/法新社 隐藏标题 切换标题 马丁·比罗/法新社 参议院民主党的报告称，大型美国银行多年来对杰弗里·爱泼斯坦进行的资金往来表示担忧，但在他2019年因性交易指控被捕之前，这些担忧大多保持沉默。由俄勒冈州参议员罗恩·怀登发布的参议院金融委员会的报告显示，超过十位来自摩根大通、美国银行和德意志银行的银行家早在2002年就意识到爱泼斯坦进行的可疑交易。但在大多数情况下，报告指控银行家们未能及时向财政部报告，直到多年后，爱泼斯坦被逮捕并被控性交易。该报告基于对财政报告、内部银行记录和法律文件的审查。根据《银行保密法》，银行家在怀疑客户转移资金用于洗钱或进行其他非法活动时，应该向政府通报。报告称：“通过未能报告——或选择不报告——他的可疑金融交易，这些银行允许爱泼斯坦向他在全球的受害者、朋友和合作者发送现金付款和电汇。”报告还指出：“那些需要问问题的银行家没有问出问题。杰弗里·爱泼斯坦的罪行显而易见却被忽视。” 民主党人寻求答案 报告指出，近二十年来有成千上万的交易，总额超过十亿美元。其中一些指控此前曾被《纽约时报》、《华尔街日报》和彭博社报道。委员会的民主党人希望司法部调查为何对爱泼斯坦的可疑活动报告未能及时提交。他们还呼吁今后加强报告要求。报告指出：“如果联邦检察官对防止下一个杰弗里·爱泼斯坦是真心的，他们必须让华尔街承担责任。”德意志银行对此报告作出回应，表示对其与爱泼斯坦的历史联系感到遗憾。“该银行非常重视自己的法律义务，”一位发言人在致NPR的声明中表示，“我们在监管和执法机构的调查中进行了合作，并在解决缺陷和加大对控制环境的投资方面保持透明。”美国银行否认任何不当行为。“我们认真对待我们的法律和监管义务，并且正如我们之前所说的，银行没有促进任何不当行为，”一位发言人在致NPR的声明中表示。摩根大通未对此请求发表评论。报告称，该银行在2013年因担心人口贩卖而将爱泼斯坦作为客户剔除，但直到六年后，爱泼斯坦被捕后不久，银行才向政府报告可疑交易。