Capital One Financial 在周五对一起关于其几年前关闭特朗普组织银行账户的诉讼作出反击，表示这一决定是在反洗钱专家的审查后做出的。这一披露标志着第一次有银行正式将洗钱担忧与特朗普的家族企业联系在一起。Capital One 正在寻求驳回此案，质疑关于非法禁止银行服务——或基于宗教或政治原因拒绝服务——特朗普组织的指控。特朗普组织和 Capital One 并未立即对此作出回应。Capital One 从未指控特朗普组织进行洗钱。但周五的文件辩称，“文件和原告自己的指控明确表明，Capital One 因反洗钱（‘AML’）原因关闭了原告的账户。关闭账户是经过 Capital One 的 AML 团队几个月的分析和仔细审查，符合银行政策和监管指引的结果。” Capital One 于2021年3月通知其计划关闭300多个与特朗普相关的银行账户。特朗普组织和总统的儿子埃里克·特朗普于2025年3月在佛罗里达联邦法院提起诉讼，声称账户是因为 Capital One 的“觉醒”信念而关闭，并希望在2021年1月6日美国国会骚乱后从政治气候中获益。Capital One 在周五的文件中表示，特朗普组织关于政治借口的指控是“误导性的”，并且“基于被选择引用的、不完整上下文的引用。”文件中提到，“Capital One 识别出的交易模式是联邦银行指导下标记的活动类型之一。”自特朗普的第二个任期开始以来，他的政府对一些大型银行施加了压力，呼应保守派对这些机构故意针对政治右翼的抱怨。特朗普在2025年8月签署了一项行政命令，禁止歧视性拒绝银行服务。今年1月，特朗普以相同理由对摩根大通提出诉讼，突显华尔街在总统第二个任期内所面临的棘手政策环境。在2019年，特朗普在其第一个任期内对 Capital One 和德意志银行提起诉讼，试图阻止它们将财务记录与国会共享，作为民主党立法者领导的一项调查的一部分。德意志银行的反洗钱专业人士据报道 flagged 一系列交易，但高管们对此不予重视；德意志银行当时否认了这一报道。