发布于2026年9月1日，晚上7:11，阅读时间2分钟，加拿大边境服务局和皇家骑警从中国截获运往新斯科舍省格雷斯湾的可疑货物后，没收了超过10万加元的假加拿大货币。根据报道，一名49岁的卡尔加里男子在为期四年的 alleged 1.64亿加元的庞氏骗局中，涉嫌从超过1000人手中盗取资金。皇家骑警表示，该男子于7月31日被逮捕，并因其公司Black Box Management的涉嫌活动被控以两项诈骗和洗钱罪。警方称，在2020年3月至2024年4月期间，嫌疑人以一人投资公司的身份存在，涉嫌接受Black Box投资者的资金，并承诺将资金用于日间交易。投资者随后 allegedly 收到了关于他们各自账户表现和增长的虚假更新。皇家骑警表示，调查人员确认这些电子邮件更新中的信息是从各种在线来源抄袭而来的。据信他将几乎所有资金——约1.63亿加元——转移到了外部账户，包括他自己的个人交易账户以及对一家位于美国公司的投资。调查还显示，嫌疑人与其他几家开票融资及投资相关公司有联系：Intelsense Investment Corp., Invader Management Ltd. 和 Attebyte Investment Corp.，这些刑事指控是在阿尔伯塔证券委员会对汤普森及其控制的两家公司Black Box Management Corp.和Invader Management Ltd.因证券不当行为，包括欺诈，进行制裁的一年之后提出的。2025年8月，该委员会的新闻稿称，嫌疑人对投资者资金使用了相对较小的一部分进行日间交易，但未能成功，最终累积净损失近1500万美元。该委员会表示：“绝大多数投资者资金被挪用，用于支付其他投资者所谓的回报。投资者被隐瞒了其资金真正用途的信息，因为汤普森每周都会向每位投资者发送显示正向表现和成长账户余额的对账单。实际上，汤普森是捏造了这些数字。投资者收到的对账单显示了显著的回报，而他们的余额实际上几乎为零。”该委员会将此案称为经典的庞氏骗局，“伪装成现代交易成功故事。”49岁的克雷格·迈克尔·汤普森定于周四在卡尔加里法庭出庭。皇家骑警呼吁任何认为自己是与此项调查直接相关的欺诈受害者，请发送电子邮件至FPNWRIMET2023-PFRNOEIPMF2023@rcmp-grc.gc.ca 。——来自加拿大新闻社的资料 © 2026 全球新闻，科鲁斯娱乐公司子公司。