政府正在要求银行家和律师提供好消息故事，讲述他们是如何阻止脏钱进入英国的，因为部长们试图证明英国的反洗钱控制措施正在发挥作用。财政部的证据征集旨在说明，自2018年金融行动特别工作组（FATF）全球犯罪监察机构对英国的最后一次悲惨评估以来，英国在防范金融犯罪方面已经提升了其应对能力，当时的评估引发了伦敦成为“脏钱”中心的指控。“为了构建系统整体有效性的最强大图像，”政府的证据征集表示，“我们正在寻找具有明确、可证明结果的真实案例，说明英国的反洗钱、恐怖主义融资和制裁框架在实际操作中是如何有效运作的。”政府急于收集这些案例，以便在十月向工作组提交自己的证据材料。监察机构的评估团队将在明年夏天访问英国进行实地审查。但英国面临着巨大的挑战，需要证明金融城已经作出了实质性改变，并保持警惕以应对新的威胁，包括由人工智能推动的投资诈骗激增，以及日益普及的加密货币，这些都可能帮助掩盖交易的来源。去年，国家犯罪局估计，英国每年都有高达1000亿英镑的资金被清洗，金融城的公司为欺诈者、人口贩运者、非法毒品交易及其他类型的有组织犯罪提供法律和金融服务。自2017年以来，英国反洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估也将英国的法律行业评定为“高风险”。“随着英国即将迎来2027年的下一次FATF互评估，针对其反洗钱（AML）制度的压力正在加大，”评级机构穆迪在今年早些时候发布的一份报告中表示。“每年在英国，监管方面花费数十亿英镑，数百家公司在尽职调查后被拒绝进入金融系统，但预计每年仍有1000亿英镑被洗钱。”穆迪补充道：“当FATF的检查员抵达英国时，他们可能会问，英国的控制、情报和执法措施真的减少了多少风险，以及减少得有多快。”下一个FATF评估的第一阶段将允许英国政府提交自己的证据，概述该国在处理和预防洗钱及其他金融犯罪方面的有效性。财政部要求城市公司分享从2022年开始的任何案例，显示他们是如何拒绝或退出高风险客户的。这还包括一家公司干预后导致国家调查或起诉的案例。政府还要求公司提供任何发现客户档案中金融犯罪的红旗示例，以及这如何改变了公司愿意接受的客户类型。财政部发言人表示：“我们跨政府和行业采取坚定而协调的行动，以打击经济犯罪。我们引入了新策略，加强了执法能力，并增加了旨在打击那些试图滥用英国经济的个体的资金。“正如您所预期的，政府会定期与行业进行接触，而为2027年的FATF评估而做的准备工作也不例外。”