《卫报》的一项调查发现，涉及改革UK高级人物及对该党的捐款所引发的一系列交易，导致银行家们向国家犯罪署（NCA）报告潜在的洗钱担忧。周二，《卫报》揭示，改革党领袖奈杰尔·法拉奇在2024年大选前不久收到了由一位加密货币亿万富翁提供的未披露的500万英镑赠款，并已向NCA报告。现在可以透露的是，银行工作人员判断，改革党副领导人理查德·泰斯、主要捐赠者菲奥娜·科特雷尔，以及高级党派人物和被定罪的诈骗犯乔治·科特雷尔之间的资金转移需要进一步调查，据金融行业消息来源说。银行家们提出的可疑活动报告（SARs）已被递交给NCA以供审查。泰斯通过律师威胁对《卫报》采取禁令，以阻止其发布这些细节。在未对提出的任何问题作出回应的情况下，泰斯似乎把《卫报》的评论请求中包含的指控与《每日电讯报》分享，该报在发表前对这些指控进行了报道，却没有注明来源或联系。有关这些披露的信息来自《卫报》的一项调查，在调查中，金融行业的多名消息人士提供了他们认为对改革UK的资金提出质疑的信息。消息人士告诉《卫报》，尽管参与改革UK的高级人物对资金的来源或用途提供了解释，银行家们仍然认为有必要提交SARs。《卫报》了解到，金融行业人士已经提出至少四个与涉及改革UK高级人物交易相关的SARs：其中一个与在上次大选前向“英国商业意义”这一改革UK的筹款组织所做的100万英镑捐款有关。在这100万英镑中，一半由泰斯以该公司的董事身份转移给改革UK。经过改名的“离开意味着离开”成为“英国商业意义”，这个公司用于帮助资助改革。100万英镑似乎来自贵族和改革UK的捐赠者菲奥娜·科特雷尔。在这种情况下，《卫报》了解到银行工作人员并不满意资金最终来自她。NCA已寻求外方合作机构的帮助，以追踪资金的原始来源。其他两个SAR与乔治·科特雷尔向泰斯的贷款有关。根据消息来源，贷款是在泰斯完成房产购买和进行政党捐赠前不久进行的，并且在这两笔交易完成后才被偿还。乔治·科特雷尔是菲奥娜·科特雷尔的儿子，曾是被定罪的诈骗犯、前脱欧党副财务主管和法拉奇的密切合作伙伴。第四个与泰国商人克里斯托弗·哈博恩向法拉奇赠送的500万英镑礼物有关，此事第一时间由《卫报》在四月披露。某些行业的受监管人士，如会计师、银行家、地产代理和律师，有法律责任在发现“洗钱的知识或怀疑”时向NCA提交SARs。为确保SARs足够详细，以便当局能够调查，制定了相关规则。SARs与犯罪报告或不当行为的证据不同，通常被视为执法机构需要更严格审查并可能展开调查的标志。法拉奇和改革UK背后的资金正遭到严密的政治和公众审查。他因这笔500万英镑的赠款正受到议会标准监督机构的调查，法拉奇对此的描述各异，称其是为了支付终身安全费用，或是为了“完成脱欧”的奖励。周二，他辞去了克拉克顿的议席以触发补选，他将参选。然而，这一举动可能只是暂时停止，而不是结束调查及任何潜在的谴责。首相基尔·斯塔默和保守党领导人凯米·巴登诺赫领导了跨党派呼吁，要求法拉奇在其财务事务上“坦诚相见”。提交SARs的问题引发了对改革是否遵守选举委员会规则和国会议员行为准则的质疑，以及如果正如对法拉奇的批评者所说，改革模糊了个人与政治财务的界限，这些规则是否适用。跳过时事通讯推广后时事通讯推广 谁是乔治·科特雷尔，这位可能使奈杰尔·法拉奇陷入麻烦的神秘捐赠者？消息人士表示，他们因认为这关乎公共利益而与《卫报》讨论交易。他们表示，选民需要能够判断一个主要政党是否对其财务保持透明。他们还提到，他们认为公众应知道，银行家和执法部门觉得有必要调查金钱流动中是否可能涉及洗钱。他们还表达了对任何潜在NCA调查的关注。